Směnili miliardy bez povolení a bez otázek. Trojice z případu NCOZ míří k soudu

Praha – Tři lidé podle kriminalistů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) provozovali v letech 2017 až 2020 soukromou směnárnu bez povolení České národní banky. Přes bankovní účet jednoho z nich protékala hotovost nejasného původu, běžně přes 10 milionů korun denně, celkem v objemu mnoha miliard. Nikoho se neptali, odkud peníze jsou. NCOZ teď předala Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze spis s návrhem na obžalobu, trojici hrozí až pět let.

Kriminalisté stíhají všechny tři pro trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže s prospěchem přesahujícím 8 milionů korun. Jeden z obviněných čelí navíc stíhání za zpronevěru, poškození věřitele a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.

Směnárna bez směnárny

Princip byl prostý. Různí žadatelé předávali obviněným hotovost, ti ji přes bankovní účet jednoho z nich směnili a vrátili v jiné měně. Chybělo jediné: povolení k činnosti směnárníka, které uděluje Česká národní banka. A s ním i všechno, co k legální směnárně patří.

Právě to je podle kriminalistů jádro problému. Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zakazuje uskutečňovat obchody, u kterých nebyla provedena identifikace a kontrola klienta. Trojice tento zákaz podle obvinění úmyslně nedodržovala. Směnou hotovosti nejasného původu mimo systém směnáren tak vytvořila kanál, kterým mohly bez otázek procházet peníze, u nichž se nikdo neptal, odkud jsou.

Šest milionů zajištěno v zahraničí

Z provedených směn kriminalisté vyčíslili minimální prospěch přes 8 milionů korun. Cestou mezinárodní právní pomoci se podařilo zajistit jako takzvanou náhradní hodnotu zhruba 6 milionů korun na zahraničním bankovním účtu jednoho z obviněných.

Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, které nyní rozhodne o podání obžaloby. V případě odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody až na pět let.